公司董事会 mg摆脱网站 (“本公司”)荣幸地邀请尊敬的mg摆脱游戏免费试玩出席本公司于星期二举行的周年普通mg摆脱游戏免费试玩大会(“AGM”), 2017年3月21日,在Al Bahja Hall旁边的丛林餐厅和玫瑰花园, 位于. 9,没有. 58, Al Qurm,阿曼苏丹国,下午5时,讨论下列议程:
审议和批准董事会截至2016年12月31日的财政年度报告.
审议和批准截至2016年12月31日的财政年度的公司治理报告.
审议和批准审计师报告,并批准截至2016年12月31日的财务年度的财务报表(资产负债表和损益表).
将截至2016年12月31日的财政年度关联方交易通知mg摆脱游戏免费试玩大会, 载于 附录(1).
在截至2017年12月31日的财政年度内,审议和批准与相关方的拟议交易, 载于 附录(2).
To approve the proposal authorizing the 董事会’ to determine and distribute cash dividends to the Company’s mg摆脱游戏免费试玩 (who are registered with the MCDC as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2017 and January 2018 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2016,,但总金额不得超过.9本公司实缴股本的%(i.e., 7.9Baizas每股).
向mg摆脱游戏免费试玩大会通报本公司在截至2016年12月31日的财政年度内与mg摆脱网站有关的活动(见附件) 附录(3).
分配一定数量的RO. 30,截至2017年12月31日的财政年度的mg摆脱网站(见附件) 附录(4).
批准对截至2017年12月31日的财政年度法定审计员的任命,并决定他们的薪酬.
批准载列的董事会成员表现评核准则 附录(5).
任命一名独立顾问对截至2017年12月31日的财政年度内董事会的表现进行年度评估.
考虑从mg摆脱游戏免费试玩或非mg摆脱游戏免费试玩中选举董事会成员. 任何希望提名自己进入董事会的人士应填写本公司提供的提名表格. 提名表格将于任何mg摆脱游戏免费试玩要求时发出. 填妥的表格须于周年大会日期前最少两天交回本公司. 在2017年3月16日工作时间内收到的提名表格将不予受理.
根据公司章程, mg摆脱游戏免费试玩有权提名一名代表出席会议并对会议的决定/决议进行表决, 该代理必须在随函附上的代理表格上. 自然mg摆脱游戏免费试玩应附身份证复印件, 无身份证的女性和未成年人的护照复印件, 非阿曼人的居留证或护照复印件,连同代理表格. 法定mg摆脱游戏免费试玩代理人须由授权签署人签字,并加盖单位公章, 并应连同商业登记证及获授权签署人名单一并递交.
尊敬的mg摆脱游戏免费试玩请于会议前半小时到场.
如欲了解更多详情,请与刘先生联络.Yugeta Kenji电话号码.(+968) 22009968.